Einberufungen zu Hauptversammlungen in der Woche vom 25. September bis 1. Oktober 2026

Zusammenfassung

In der letzten vollständigen Berichtswoche, also von Freitag, 25. September 2026, bis Donnerstag, 1. Oktober 2026, wurden insgesamt drei Einberufungen zu Hauptversammlungen veröffentlicht. Bemerkenswert ist, dass sämtliche drei Einberufungen auf denselben Tag datieren, nämlich auf Freitag, den 25. September 2026; im weiteren Verlauf der Woche bis Donnerstag kamen keine weiteren Einberufungen hinzu. Die Woche ist damit zahlenmäßig ruhig, inhaltlich aber breit gefächert.

Beteiligt sind drei kapitalmarktorientierte Gesellschaften: die CEOTRONICS AG mit Sitz in Rödermark, die FIT GROUP AG mit Sitz in Schüttorf und die Agile Robots SE mit Sitz in München. Zwei der Gesellschaften sind Aktiengesellschaften im klassischen dualistischen System (Vorstand und Aufsichtsrat), während die Agile Robots SE als Europäische Gesellschaft über einen monistischen Verwaltungsrat verfügt. Alle drei Versammlungen sind als Präsenzveranstaltungen einberufen; virtuelle Hauptversammlungen ohne physische Präsenz finden sich in dieser Woche nicht.

Inhaltlich wiederkehren die klassischen Regularien der ordentlichen Hauptversammlung: die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht und Konzernabschluss ohne Beschlussfassung, die Entlastung der Leitungs- und Überwachungsorgane sowie die Wahl beziehungsweise Bestellung des Abschlussprüfers. Ein Schwerpunkt liegt in dieser Woche auf der Zusammensetzung, der Amtszeit und der Vergütung der Überwachungsorgane.

Bei der CEOTRONICS AG sollen Anzahl, Amtszeit und Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder neu geregelt werden; zudem schlägt der Vorstand erstmals in dieser Woche eine Gewinnausschüttung vor. Die FIT GROUP AG verbindet ihre Neuwahl des Aufsichtsrats mit einer Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und mit zwei satzungsändernden Beschlüssen: der Ermöglichung elektronischer Aktien nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere sowie der Einführung einer Gerichtsstandsklausel. Die Agile Robots SE wiederum muss ihren elfjöpfigen Verwaltungsrat vollständig neu wählen, nachdem alle Mitglieder ihr Amt zum Ende der Versammlung niedergelegt haben.

Zwei Linien treten damit hervor: zum einen der Trend zu einer festen, von der Dividendensumme entkoppelten Aufsichtsratsvergütung und zu flexibleren Amtszeiten, zum anderen die Fortsetzung der Digitalisierung des Aktienwesens über elektronische Aktien. Hinzu tritt mit der Gerichtsstandsklausel ein Instrument zur Steuerung von Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis.

Übersicht der Einberufungen

Die Reihenfolge ist chronologisch aufsteigend nach dem Termin der jeweiligen Versammlung; da alle drei Einberufungen am selben Tag veröffentlicht wurden, ist dies zugleich die sachgerechte Ordnung.

Gesellschaft	Name	Zusammenfassung
Agile Robots SE	Ordentliche Hauptversammlung am 28. Oktober 2026 in München, Präsenzversammlung	Entlastung des Verwaltungsrats; Wahl des Abschlussprüfers (PwC); Neuwahl des elfjöpfigen Verwaltungsrats
FIT GROUP AG	Ordentliche Hauptversammlung am 4. November 2026 in Schüttorf, Präsenzversammlung	Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat; Abschlussprüfer 2026; Neuwahl des Aufsichtsrats; Aufsichtsratsvergütung; elektronische Aktien; Gerichtsstandsklausel
CEOTRONICS AG	Ordentliche Hauptversammlung am 6. November 2026 in Rödermark, Präsenzversammlung	Gewinnverwendung und Dividende; Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat; Erweiterung, Amtszeit und Vergütung des Aufsichtsrats; Wahlen; Abschlussprüfer

Die Einberufungen im Einzelnen

Agile Robots SE

Die Agile Robots SE lädt zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 10 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Plinganserstraße 134 in München ein. Der Tagungsraum wird im Eingangsbereich mitgeteilt. Die Einberufung ist zweisprachig in deutscher und englischer Sprache gefasst und enthält eine englische Verständlichkeitsübersetzung.^[Agile Robots SE, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: Agile_Robots_SE_20260925_e4bdf37391b5 – textFragment: 'Mittwoch, 28. Oktober 2026, 10:00 Uhr']

Die Tagesordnung umfasst vier Punkte: die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht und des gebilligten Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie des Berichts des Verwaltungsrats, jeweils ohne Beschlussfassung; die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats; die Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr; sowie die Neuwahl des Verwaltungsrats.^[Agile Robots SE, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: Agile_Robots_SE_20260925_e4bdf37391b5 – textFragment: 'PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt']

Besonderes Gewicht hat die Neuwahl des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat besteht nach der Satzung aus elf Personen und setzt sich mangels Mitbestimmung kraft Vereinbarung oder Gesetzes ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben ihr Amt mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung niedergelegt, weshalb eine vollständige Neuwahl erforderlich ist. Vorgeschlagen werden elf Personen, darunter Dr. Zhaopeng Chen, Peter Meusel, Rory Sexton, Mike Guo, Charles Dirrig, Mimi Yang, Prof. Dr. Christoph von Einem, Dennis Chang, Shuhong Sun, Prof. Dr. Jianwei Zhang und Tho Han Wei. Die Amtszeit der neu gewählten Mitglieder beginnt mit der Beendigung dieser Hauptversammlung und endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt.^[Agile Robots SE, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: Agile_Robots_SE_20260925_e4bdf37391b5 – textFragment: 'Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben ihr Amt mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung']

Zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung sind die am 28. Oktober 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt. Eine Anmeldung wird bis Freitag, 23. Oktober 2026, erbeten, ist aber nicht verpflichtend. Die Vollmacht bedarf der Textform; Gegenanträge und Wahlvorschläge sind an die im Einberufungstext genannte Adresse zu richten.^[Agile Robots SE, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: Agile_Robots_SE_20260925_e4bdf37391b5 – textFragment: 'Freitag, 23. Oktober 2026']

FIT GROUP AG

Die FIT GROUP AG lädt zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung 2026 am Mittwoch, 4. November 2026, um 10 Uhr, mit Einlass ab 9 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Nordring 61 in 48465 Schüttorf, als Präsenzversammlung ein.^[FIT GROUP AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: FIT_GROUP_AG_20260925_2192e16d8df0 – textFragment: 'Mittwoch, den 4. November 2026']

Die Tagesordnung umfasst acht Punkte. Punkt 1 betrifft die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025, ohne dass es einer Beschlussfassung bedarf, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebilligt hat und dieser damit nach Paragraf 172 AktG festgestellt ist. Es folgen die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Bestellung der QUADRILOG WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026.^[FIT GROUP AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: FIT_GROUP_AG_20260925_2192e16d8df0 – textFragment: 'QUADRILOG WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GmbH']

Bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder schlägt der Aufsichtsrat die Wahl von Herrn Dr. Rolf Werner, Head of Europe bei Nokia Corporation, Herrn Syan Mahmud und Herrn Jannis Calvin Hilgerloh vor; die Wahl erfolgt als Einzelwahl und mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung. Für die Aufsichtsratsvergütung wird eine feste Grundvergütung von 2.500 Euro je Geschäftsjahr und für den Vorsitzenden von 5.000 Euro vorgeschlagen, jeweils zahlbar nach Ablauf des Geschäftsjahres und anteilig bei unterjähriger Zugehörigkeit.^[FIT GROUP AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: FIT_GROUP_AG_20260925_2192e16d8df0 – textFragment: 'Herr Dr. Rolf Werner, Head of Europe bei Nokia Corporation']

Zwei Beschlüsse ändern die Satzung. Zum einen soll Paragraf 6 Absatz 2 der Satzung angepasst werden, um die Ausgabe elektronischer Aktien nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere zu ermöglichen; hierzu wird klargestellt, dass die Verbriefung für solche Aktien insgesamt ausgeschlossen ist, die als elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden. Zum anderen soll ein neuer Paragraf 24 der Satzung eine Gerichtsstandsklausel einführen, wonach sich die Aktionäre für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen dem ordentlichen Gerichtsstand der Gesellschaft unterwerfen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen; dies gilt ausdrücklich auch für Streitigkeiten über den Ersatz von Schäden aus falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformation.^[FIT GROUP AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: FIT_GROUP_AG_20260925_2192e16d8df0 – textFragment: 'elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden']

Im Zeitpunkt der Einberufung hat die Gesellschaft 1.569.219 auf den Namen lautende Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je 0,08 Euro ausgegeben; jede Aktie gewährt eine Stimme, eigene Aktien hält die Gesellschaft nicht. Die Anmeldung zur Hauptversammlung ist bis 28. Oktober 2026, 24 Uhr, möglich; Gegenanträge und Wahlvorschläge sind bis 20. Oktober 2026, 24 Uhr, einzureichen.^[FIT GROUP AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: FIT_GROUP_AG_20260925_2192e16d8df0 – textFragment: '1.569.219 auf den Namen lautende Nennbetragsaktien']

CEOTRONICS AG

Die CEOTRONICS AG lädt zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung 2026 am Freitag, 6. November 2026, um 10 Uhr MEZ in der Kulturhalle Rödermark, Dieburger Straße 27, 63322 Rödermark, Stadtteil Ober-Roden, ein.^[CEOTRONICS AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: CEOTRONICS_AG_20260925_e1f385e9aff1 – textFragment: 'Freitag, dem 6. November 2026, um 10:00 Uhr MEZ']

Die Tagesordnung umfasst zehn Punkte. Punkt 1 betrifft die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das am 31. Mai 2026 beendete Geschäftsjahr 2025/2026; eine Beschlussfassung erfolgt nicht, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt hat und der Jahresabschluss damit nach Paragraf 172 AktG festgestellt ist. Punkt 2 betrifft die Verwendung des Bilanzgewinns, der zum 31. Mai 2026 einen Betrag von 15.368.251,37 Euro ausweist. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, hiervon 1.995.000 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 0,25 Euro je Aktie zu verwenden und 13.373.251,37 Euro auf neue Rechnung vorzutragen; ein Teilbetrag von 990.158,38 Euro unterliegt einer Ausschüttungssperre nach Paragraf 268 Absatz 8 HGB. Die Dividende soll am 11. November 2026 ausgezahlt werden.^[CEOTRONICS AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: CEOTRONICS_AG_20260925_e1f385e9aff1 – textFragment: 'Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie']

Es schließen sich die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026 an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Neuregelung des Aufsichtsrats. Dessen Mitgliederzahl soll von drei auf vier erhöht werden, um dem gestiegenen Umfang und der erhöhten Komplexität der Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen; entsprechend wird Paragraf 10 Absatz 1 der Satzung geändert. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder soll nach Paragraf 10 Absatz 2 der Satzung flexibilisiert werden, um auch kürzere Amtszeiten als die höchstzulässigen zu ermöglichen.^[CEOTRONICS AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: CEOTRONICS_AG_20260925_e1f385e9aff1 – textFragment: 'Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird auf vier Mitglieder erhöht']

Die Aufsichtsratsvergütung soll neu geregelt werden: An die Stelle der an die Bruttodividendensumme gekoppelten variablen Vergütung tritt eine feste Vergütung von 30.000 Euro je Geschäftsjahr, der Ersatz von Auslagen entfällt, das Sitzungsgeld von 800 Euro je Sitzung bleibt bestehen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält die doppelte, der stellvertretende Vorsitzende die anderthalbfache Vergütung. Bei der Wahl des Aufsichtsrats schlägt der Aufsichtsrat die Wahl von Herrn Matthias Löw, Herrn Stephan Haack, Herrn Günther Thoma und Herrn Dipl.-Ing. Berthold Hemer sowie als Ersatzmitglied Frau Svenja Laurie vor; Herr Löw soll zum Vorsitzenden gewählt werden und erfüllt als unabhängiges und bilanzkundiges Mitglied die Voraussetzungen des Paragraf 100 Absatz 5 AktG. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026/2027 wird die uniTreu GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn, vorgeschlagen.^[CEOTRONICS AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: CEOTRONICS_AG_20260925_e1f385e9aff1 – textFragment: 'feste Vergütung in Höhe von 30.000,00 Euro je Geschäftsjahr']

Nachweisstichtag für den Anteilsbesitz ist der 15. Oktober 2026, 24 Uhr; Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft bis spätestens 30. Oktober 2026, 24 Uhr, zugehen. Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind bis 5. November 2026, 24 Uhr, zu übermitteln.^[CEOTRONICS AG, Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 – Index: convos – Dokument ID: CEOTRONICS_AG_20260925_e1f385e9aff1 – textFragment: 'Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft']

Einordnung

Die drei Einberufungen dieser Woche zeigen trotz der geringen Anzahl ein deutliches Profil. Bei den klassischen Aktiengesellschaften stehen die Zusammensetzung, die Amtszeit und die Vergütung des Aufsichtsrats im Zentrum; auffällig ist der Übergang von einer variablen, dividendenabhängigen Vergütung zu einem festen Vergütungsmodell bei der CEOTRONICS AG. Mit der Ermöglichung elektronischer Aktien nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere setzt die FIT GROUP AG einen Schritt der Digitalisierung des Aktienwesens um, während die neu eingeführte Gerichtsstandsklausel der Steuerung gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten dient. Bei der monistischen Agile Robots SE schließlich fällt die vollständige Neuwahl des Verwaltungsrats nach dem Amtsniederlegen aller Mitglieder auf. Ein gemeinsames Merkmal aller drei Versammlungen ist ihre Ausgestaltung als Präsenzveranstaltung.